Senior Forensic Investigator

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Groupe de famille d'emploi :

Other Accountabilities

• Identifies emerging issues and trends to inform decision-making.
• Provides advice and guidance to internal stakeholders to mitigate criminal activity, misconduct and other related risks.
• Helps determine business priorities and best sequence for execution of business/group strategy.
• Supports the execution of strategic initiatives in collaboration with internal and external stakeholders.
• Conducts independent analysis and assessment to resolve strategic issues.
• Identifies and resolves complex criminal, regulatory and civil investigations.
• Conducts effective interviews with suspects and/or witnesses to obtain all relevant information relating to activity/incident.
• Writes timely, concise reports on incidents and communicates verbally on urgent matters.
• Ensures all incidents/events reported are evaluated, managed, investigated, closed or escalated for further investigation.
• Provides litigation support for civil and criminal proceedings, including court testimony.
• Supports regulatory exams/inquiries and may include direct contact with regulators.
• Provides input into the planning and implementation of operational programs.
• Focus is primarily on business/group within BMO; may have broader, enterprise-wide focus.
• Provides specialized consulting, analytical and technical support.
• Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
• Works independently and regularly handles non-routine situations.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Protects the people, assets and information of BMO through forensic investigation services focused on frauds and/or other activity that increases BMO’s legal, regulatory or reputational risk. Contributes to the reduction and prevention of criminal activity by reporting and analyzing incidents for civil and criminal proceedings, providing litigation support, and supporting internal educational efforts. Executes work within BMO policies and procedures, and in compliance with applicable laws and regulations.

Core Accountabilities:

• Independently identifies, analyzes and evaluates potential risks to BMO, including legal, regulatory and reputational risk.
• Identifies perpetrators, method of operation and circumstances, assets for recovery and preserves evidence.
• Collects and analyzes information from various groups and systems to evaluate, investigate and determine required actions.
• Evaluates evidence from multiple perspectives, to formulate theories, draw well-supported conclusions and provide insights and recommendations.
• Traces funds through accounts, transactions and financial institutions to maximize recovery efforts.
• Documents actions taken and information gathered throughout the investigation to maintain case files and develop summaries or reports for internal stakeholders or external parties.
• Manages relations with law enforcement agencies and other financial institutions to collaborate on investigations and recover assets.
• Effectively manages priorities, monitors and tracks performance, and addresses/escalates issues.
• Stays abreast of emerging issues and trends, together with relevant regulations and compliance standards to inform decision-making.

Qualifications:

• Typically between 5 - 7 years of relevant experience and a post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
• Advanced knowledge of CPA rules.
• Working knowledge of the criminal justice system, criminal law, and rules of evidence.
• Proficiency in MS Office with advanced proficiency in Microsoft Excel.
• Demonstrated knowledge of AI enabled tools and applications.
• Significant experience in banking and processes.
• Good working knowledge and experience in accessing banking systems.
• Experience resolving issues of moderate/high complexity or risk.
• Deep knowledge and technical proficiency gained through extensive education and business experience.
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and problem solving skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.
• Data driven decision making - In-depth.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.